Bericht des Aufsichtsrates
Der Aufsichtsrat und der Vorstand haben im Geschäftsjahr 2006/07 den Grundsätzen guter Corporate Governance folgend zum Wohl des Unternehmens eng zusammengearbeitet.
In den Sitzungen wurden die wirtschaftliche Lage, die strategische Weiterentwicklung der Gesellschaft sowie wesentliche Ereignisse und Investitionen intensiv und in offener Diskussion besprochen. Zwischen den Sitzungen wurden aktuelle Einzelthemen und Entscheidungen in Gesprächen zwischen den Vorsitzenden des Vorstandes und des Aufsichtsrates erörtert. Es wurden in den Aufsichtsratssitzungen die Investitionsvorhaben des Konzerns ausführlich diskutiert und analysiert, und der Vorstand hat zu allen Investitions- und Verkaufsentscheidungen nach mündlicher und schriftlicher Berichterstattung die Genehmigung des Aufsichtsrates eingeholt. Bei besonderer Dringlichkeit wurden Umlaufbeschlüsse gefasst.
Der Aufsichtsrat hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2006/07 besonderes Augenmerk darauf gerichtet, gemeinsam mit dem Vorstand die langfristigen Erfolgspotenziale des Unternehmens zu evaluieren und damit die Grundlage für eine Fortsetzung der profitablen Expansionsstrategie der IMMOFINANZ AG zu legen. Zur Finanzierung des Investitionsprogramms der Gesellschaft hat die Gesellschaft im Mai 2006 eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Es ist eine eindrucksvolle Bestätigung der positiven Entwicklung des Unternehmens, dass der Emissionserlös aus dieser Kapitalerhöhung nun bereits zur Gänze durch umfangreiche Akquisitionen und Entwicklungsprojekte investiert wird und dass die Gesellschaft ein exzellentes Ergebnis für das Geschäftsjahr 2006/07 erzielen konnte.
Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat in schriftlicher und mündlicher Form regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle relevanten Fragen der Geschäftsentwicklung einschließlich der Risikolage berichtet und Auskunft gegeben. Der Aufsichtsrat hat auf dieser Grundlage die Geschäftsführung des Vorstandes laufend überwacht und begleitend unterstützt.
Es fanden im Geschäftsjahr 2006/07 insgesamt fünf Aufsichtsratssitzungen statt.
Der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates trat im Geschäftsjahr einmal zusammen. Unter Hinzuziehung des Abschlussprüfers wurden der Jahresabschluss, der Konzernabschluss sowie der Vorschlag für die Gewinnverteilung besprochen und dem Aufsichtsrat die Feststellung des Jahresabschlusses empfohlen. Der Prüfungsausschuss holte die Unabhängigkeitserklärung des Abschlussprüfers ein und erstattete den Vorschlag für die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2006/07.
Der Aufsichtsrat der IMMOFINANZ AG bekennt sich zur Einhaltung des Corporate Governance Kodex und somit zu einer verantwortungsvollen Unternehmensführung und -kontrolle sowie zur Erreichung eines hohen Maßes an Transparenz für alle Stakeholder eines Unternehmens. Eine zusammenfassende Darstellung der Umsetzung des Österreichischen Corporate Governance Kodex der IMMOFINANZ AG ist im Geschäftsbericht sowie auf der Homepage der Gesellschaft enthalten.
Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss und der Lagebericht der IMMOFINANZ AG sowie der nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellte Konzernabschluss und Konzernlagebericht zum 30. April 2007 (Geschäftsjahr 2006/07) wurden durch die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Sämtliche Abschlussunterlagen, die Prüfungsberichte, der Management Letter und der Vorschlag für die Gewinnverteilung wurden im Prüfungsausschuss eingehend in Anwesenheit des Abschlussprüfers behandelt und dem Aufsichtsrat darüber berichtet. Der Aufsichtsrat hat die Unterlagen gemäß § 96 AktG geprüft und den Jahresabschluss 2006/07 gebilligt, der damit gemäß § 125 Abs. 2 AktG festgestellt ist. Der Aufsichtsrat hat sich weiters mit dem Konzernabschluss und Konzernlagebericht einverstanden erklärt und sich dem Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinns angeschlossen. Der Jahresbericht der internen Revision zeigte im Ergebnis, dass keine Risiken identifiziert wurden, die mangels Beherrschbarkeit einen wesentlichen Einfluss auf den Bestand oder das Geschäftsergebnis der Gesellschaft haben könnten. Zu Beanstandungen war somit insgesamt kein Anlass gegeben.
Besonderes Augenmerk wurde in diesem Geschäftsjahr der Neubewertung der Immobilien außerhalb von Österreich gewidmet. So wurden die internationalen Bewertungsgesellschaften Colliers International und DTZ für die Bewertung der Immobilien der IMMOEAST und Teile der IMMOWEST beauftragt. Die Methodik und das Ergebnis der Bewertungsgutachten wurden von Aufsichtsrat und Vorstand eingehend erörtert.
Schließlich dankt der Aufsichtsrat der Unternehmensleitung sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren großen persönlichen Einsatz und die guten Ergebnisse im abgelaufenen Geschäftsjahr 2006/07.
Wien, am 23. Juli 2007
In den Sitzungen wurden die wirtschaftliche Lage, die strategische Weiterentwicklung der Gesellschaft sowie wesentliche Ereignisse und Investitionen intensiv und in offener Diskussion besprochen. Zwischen den Sitzungen wurden aktuelle Einzelthemen und Entscheidungen in Gesprächen zwischen den Vorsitzenden des Vorstandes und des Aufsichtsrates erörtert. Es wurden in den Aufsichtsratssitzungen die Investitionsvorhaben des Konzerns ausführlich diskutiert und analysiert, und der Vorstand hat zu allen Investitions- und Verkaufsentscheidungen nach mündlicher und schriftlicher Berichterstattung die Genehmigung des Aufsichtsrates eingeholt. Bei besonderer Dringlichkeit wurden Umlaufbeschlüsse gefasst.
Der Aufsichtsrat hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2006/07 besonderes Augenmerk darauf gerichtet, gemeinsam mit dem Vorstand die langfristigen Erfolgspotenziale des Unternehmens zu evaluieren und damit die Grundlage für eine Fortsetzung der profitablen Expansionsstrategie der IMMOFINANZ AG zu legen. Zur Finanzierung des Investitionsprogramms der Gesellschaft hat die Gesellschaft im Mai 2006 eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Es ist eine eindrucksvolle Bestätigung der positiven Entwicklung des Unternehmens, dass der Emissionserlös aus dieser Kapitalerhöhung nun bereits zur Gänze durch umfangreiche Akquisitionen und Entwicklungsprojekte investiert wird und dass die Gesellschaft ein exzellentes Ergebnis für das Geschäftsjahr 2006/07 erzielen konnte.
Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat in schriftlicher und mündlicher Form regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle relevanten Fragen der Geschäftsentwicklung einschließlich der Risikolage berichtet und Auskunft gegeben. Der Aufsichtsrat hat auf dieser Grundlage die Geschäftsführung des Vorstandes laufend überwacht und begleitend unterstützt.
Es fanden im Geschäftsjahr 2006/07 insgesamt fünf Aufsichtsratssitzungen statt.
Der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates trat im Geschäftsjahr einmal zusammen. Unter Hinzuziehung des Abschlussprüfers wurden der Jahresabschluss, der Konzernabschluss sowie der Vorschlag für die Gewinnverteilung besprochen und dem Aufsichtsrat die Feststellung des Jahresabschlusses empfohlen. Der Prüfungsausschuss holte die Unabhängigkeitserklärung des Abschlussprüfers ein und erstattete den Vorschlag für die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2006/07.
Der Aufsichtsrat der IMMOFINANZ AG bekennt sich zur Einhaltung des Corporate Governance Kodex und somit zu einer verantwortungsvollen Unternehmensführung und -kontrolle sowie zur Erreichung eines hohen Maßes an Transparenz für alle Stakeholder eines Unternehmens. Eine zusammenfassende Darstellung der Umsetzung des Österreichischen Corporate Governance Kodex der IMMOFINANZ AG ist im Geschäftsbericht sowie auf der Homepage der Gesellschaft enthalten.
Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss und der Lagebericht der IMMOFINANZ AG sowie der nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellte Konzernabschluss und Konzernlagebericht zum 30. April 2007 (Geschäftsjahr 2006/07) wurden durch die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Sämtliche Abschlussunterlagen, die Prüfungsberichte, der Management Letter und der Vorschlag für die Gewinnverteilung wurden im Prüfungsausschuss eingehend in Anwesenheit des Abschlussprüfers behandelt und dem Aufsichtsrat darüber berichtet. Der Aufsichtsrat hat die Unterlagen gemäß § 96 AktG geprüft und den Jahresabschluss 2006/07 gebilligt, der damit gemäß § 125 Abs. 2 AktG festgestellt ist. Der Aufsichtsrat hat sich weiters mit dem Konzernabschluss und Konzernlagebericht einverstanden erklärt und sich dem Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinns angeschlossen. Der Jahresbericht der internen Revision zeigte im Ergebnis, dass keine Risiken identifiziert wurden, die mangels Beherrschbarkeit einen wesentlichen Einfluss auf den Bestand oder das Geschäftsergebnis der Gesellschaft haben könnten. Zu Beanstandungen war somit insgesamt kein Anlass gegeben.
Besonderes Augenmerk wurde in diesem Geschäftsjahr der Neubewertung der Immobilien außerhalb von Österreich gewidmet. So wurden die internationalen Bewertungsgesellschaften Colliers International und DTZ für die Bewertung der Immobilien der IMMOEAST und Teile der IMMOWEST beauftragt. Die Methodik und das Ergebnis der Bewertungsgutachten wurden von Aufsichtsrat und Vorstand eingehend erörtert.
Schließlich dankt der Aufsichtsrat der Unternehmensleitung sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren großen persönlichen Einsatz und die guten Ergebnisse im abgelaufenen Geschäftsjahr 2006/07.
Wien, am 23. Juli 2007
Dr. Helmut Schwager
Vorsitzender des Aufsichtsrates
Vorsitzender des Aufsichtsrates
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